Hauptversammlung
Die 107. ordentliche Hauptversammlung der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft findet am 28.05.2025 um 10:00 Uhr im BTV Stadtforum in Innsbruck statt.
107. ordentliche Hauptversammlung
<p><a href="https://btv.at/app/uploads/2025/04/Einberufung_107oHV_final.pdf" target="_blank" rel="noopener">Einladung inkl. Tagesordnung zur Hauptversammlung 2025</a></p>
<p><a href="/app/uploads/2025/05/Beschlussvorschlaege-zu-den-Tagesordnungspunkten-2-bis-10.pdf" target="_blank" rel="noopener">Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungen 2 bis 10</a></p> <p><a href="/app/uploads/2025/05/Verguetungsbericht-2024-gemaess-§-78c-Abs-1-und-98a-AktG.pdf" target="_blank" rel="noopener">Vergütungsbericht 2024 gemäß §§ 78c und 98a AktG_Anlage ./1</a></p>
<p><a href="/app/uploads/2025/05/Jahresabschluss-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">Jahresabschluss 31.12.2024</a></p> <p><a href="/app/uploads/2025/05/Lagebericht-Jahresabschluss-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">Lagebericht Jahresabschluss 2024</a></p> <p><a href="https://btv.at/app/uploads/2025/04/Corporate-Governance_2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">Corporate Governance Bericht 2024</a></p> <p><a href="/app/uploads/2025/05/Konzernjahresabschluss-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">Konzernjahresabschluss 31.12.2024</a></p> <p><a href="/app/uploads/2025/05/Lagebericht-Konzernabschluss-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">Lagebericht Konzernabschluss 2024</a></p> <p><a href="/app/uploads/2025/05/Konsolidierte-nichtfinanzielle-Erklaerung-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">Konsolidierte nichtfinanzielle Erklärung gemäss § 267a UGB</a></p> <p><a href="/app/uploads/2025/05/Bericht-des-Aufsichtsrates-Jahresabschluss-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">Bericht des Aufsichtsrates Jahresabschluss 2024</a></p> <p><a href="/app/uploads/2025/05/Bericht-des-Aufsichtsrates-Konzernabschluss-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">Bericht des Aufsichtsrates Konzernabschluss 2024</a></p> <p><a href="/app/uploads/2025/05/Bericht-des-Vorstandes-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">Bericht des Vorstandes 2024</a></p> <p><a href="/app/uploads/2025/05/Bestaetigungsvermerk-Konzernabschluss-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">Bestätigungsvermerk Konzernabschluss 2024</a></p> <p><a href="/app/uploads/2025/05/Bestaetigungsvermerk-Jahresabschluss-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">Bestätigungsvermerk Jahresabschluss 2024</a></p>
Lagebericht Jahresabschluss 2024
Corporate Governance Bericht 2024
Konzernjahresabschluss 31.12.2024
Lagebericht Konzernabschluss 2024
Konsolidierte nichtfinanzielle Erklärung gemäss § 267a UGB
Bericht des Aufsichtsrates Jahresabschluss 2024
Bericht des Aufsichtsrates Konzernabschluss 2024
<p><a href="/app/uploads/2025/05/Vorschlag-fuer-die-Gewinnverwendung-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">Vorschlag für die Gewinnverwendung</a></p>
<p><a href="https://btv.at/app/uploads/2025/05/Lebenslauf_Ulmer.pdf" target="_blank" rel="noopener">Lebenslauf Hanno Ulmer</a></p> <p><a href="/app/uploads/2025/05/Erklaerung-gem.-§87_unterfertigt-2.pdf" target="_blank" rel="noopener">Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG Hanno Ulmer</a></p>
<p><a href="/app/uploads/2025/05/Verguetungsbericht-2024-gemaess-§-78c-Abs-1-und-98a-AktG-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">Vergütungsbericht 2024 gemäß §§ 78c Abs 1 und 98a AktG </a></p>
<p><a href="/app/uploads/2025/05/Formular-fuer-die-Erteilung-einer-Vollmacht.pdf" target="_blank" rel="noopener">Formular für die Erteilung einer Vollmacht, (Vollmachtsformular)</a></p> <p><a href="/app/uploads/2025/05/Vollmachtsformular-bei-Bevollmaechtigung-des-besonderen-Stimmrechtsvertreters-Dr.-Knap-–-Interessenverband-fuer-Anleger.pdf" target="_blank" rel="noopener">Vollmachtsformular bei Bevollmächtigung des besonderen Stimmrechtsvertreters Dr. Knap – Interessenverband für Anleger</a></p> <p><a href="/app/uploads/2025/05/Informationsblatt-zur-Vertretung_besonderer-Stimmrechtsvertreter.pdf" target="_blank" rel="noopener">Informationsblatt zur Erteilung einer Vollmacht an den besonderen Stimmrechtsvertreter Dr. Knap – Interessenverband für Anleger</a></p> <p><a href="/app/uploads/2025/05/Formular-fuer-den-Widerruf-einer-Vollmacht.pdf" target="_blank" rel="noopener">Formular für den Widerruf einer Vollmacht</a></p> <p><a href="/app/uploads/2025/05/Informationen-fuer-depotfuehrende-Kreditinstitute_oHV-2025.pdf" target="_blank" rel="noopener">Informationen für depotführende Kreditinstitute</a></p> <p><a href="/app/uploads/2025/05/Muster-Depotbestaetigung_oHV-2025.pdf" target="_blank" rel="noopener">Muster Depotbestätigung</a></p> <p><a href="/app/uploads/2025/05/Muster-Auflistung-Depotbestaetigungen-BTV-oHV-2025.pdf" target="_blank" rel="noopener">Muster Auflistung Depotbestätigungen</a></p>
Vergangene in den Hauptversammlungen gefasste Beschlüsse
<p><a href="/app/uploads/2024/05/Abstimmergebnisse-BTV_2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">Abstimmungsergebnisse der 106. ordentlichen Hauptversammlung</a></p> <p><a href="/app/uploads/2024/05/Dividende_Beschluss_2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">Beschluss Dividende Geschäftsjahr 2023</a></p> <p><a href="/app/uploads/2025/04/Synopsis-Satzung-Mai-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">Synopsis zur Änderung der Satzung in §§ 3 und 18</a></p> <p> </p>
Ansprechpartner Investor Relations
Dr. Reinhard Pircher, M.B.L.-HSG
Bereichsleiter Recht und Beteiligungen
T +43 505 333 – 1500